コロナ融資4.2億円詐取、ランボルギーニなどに散財の米国人逮捕
(米国の話ですが)新型コロナ対策の政府の資金支援を不正に利用した男が逮捕・訴追されたという記事。
「不正利用が発覚したのは、雇用の継続を目的に中小企業局(SBA)の保証で企業に融資する「
給与保護プログラム(PPP)」と呼ばれる制度。
一定の条件を満たせば返済は免除される仕組みで、これまでに数千億ドルの予算が投じられている。
捜査当局の訴追請求状によれば、容疑者のデヴィッド・T・ハインズは、従業員の給与支払いに充てるとしてPPPで約1350万ドル(約14億円)の融資を申し込んでいた。しかし、その従業員は存在しなかったり、請求額のごく一部しか給与を受け取っていなかったりしたという。州政府や銀行の記録では、ハインズは
当該期間に給与の支払いはほぼまったく行っていなかった。
銀行側はハインズの申請3件を受理し、
合計で398万ドルほどの融資を受けていた。ハインズは4社で計70人の従業員を雇っているとしていたが、少なくとも1社は活動を停止しており、ウェブサイトを開設している企業は1社もなかったという。
米連邦捜査局(FBI)によると、ハインズはこの
資金を私的に流用し、出会い系サイトや高価な宝飾品、衣料品店での買い物などで散財していた。入金から数日のうちに、イタリアの高級車メーカー、ランボルギーニのスーパーカー「ウラカン」の2020年モデルも約32万ドル(約3400万円)で購入していた。
このほか、書類には「ママ」とだけ記載されている人物に3万ドル(約310万円)を支払っていたことも確認されたという。」
日本でも
持続化給付金の不正で大学生がつかまっていますが、米国にならって、もっと大物を摘発しないと、一罰百戒にはならないでしょう。
$8.5 Million PPP Loan Recipient Went To Vegas, Accused Of Fraud According To DOJ(Foebes)
Recently, the U.S. Department of Justice arrested a Los Angeles man who concocted a scheme to raise $8.5 million in PPP loans that looked like they were based on pure fakery.
By
using aliases to submit
fraudulent applications on behalf of a number of companies, the fraudster applied for PPP loans. According to court documents, he made “
numerous false and misleading statements about the companies’ respective business operations and payroll expenses.” He also submitted “fake and altered documents” in support of the applications, including “
fake federal tax filings and employee payroll records.”
当サイトの関連記事(米国の同様の不正摘発事例について)(注:リンク誤り修正しました。)
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